上海巴士实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告（等）

　　股票简称：巴士股份 证券代码：600741 编号： 临2006-018

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年5月15日（星期一）下午1：30

　　2、召开地点：上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅

　　3、主持人：董事长洪任初先生

　　4、出席会议的股东及股东代理人共214名，代表股份304774645股，占公司总股本的41.97%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。上海上会会计师事务所有限公司、上海立信长江会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　(一) 2004年度董事会工作报告：

　　同意304182007股，占出席会议股东有表决权股份数的99.8055%；

　　反对244382股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0802%；

　　弃权348256股， 占出席会议股东有表决权股份数的0.1143%；

　　（二）2004年度监事会工作报告：

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　反对0股；

　　弃权3250股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0011%；

　　（三）2005年度财务决算暨2006年度财务预算报告：

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股；

　　（四）2004年度利润分配方案：

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润13272.862万元，母、子公司分别按规定、以当年净利润的10%提取法定盈余公积金4353.424万元，母、子公司分别按规定、以当年净利润的5%提取法定公益金2266.355万元，加上年初未分配利润11399.139万元，以及其他企业重组转回数1837.704万元，扣除已派发的2004年度现金股利7，261.156万元，可供股东分配的利润为12628.77万元。决定以现有总股本72，611.56万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，合计派送红股 10891.734万股，剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股；

　　（五）资本公积金转增股本方案：

　　截止2005年12月31日，公司资本公积金余额为43135.13万元。决定以现有总股本72，611.56万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。合计转增股本 10891.734万股。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对0股；

　　弃权0股；

　　（六）修改《公司章程》的议案：

　　同意294475095股，占出席会议股东有表决权股份数的96.62%；

　　反对0股；

　　弃权10299550股，占出席会议股东有表决权股份数的3.38%；

　　（七）以累积投票方式审议通过公司董事会换届的议案：

　　1、选举王力群先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　2、选举王国军先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　3、选举张同恩先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　4、选举洪任初先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　5、选举顾利慧先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　6、选举鲁国锋先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　7、选举夏家隆先生为公司第五届董事会董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　8、选举李扣庆先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　9、选举吴家平先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　10、选举陆锡明先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　11、选举陈湛匀先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　（八）以累积投票方式审议通过公司监事会换届的议案：

　　1、选举王俊华先生为公司第五届监事会监事。

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　2、选举吴守培先生为公司第五届监事会监事。

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　3、选举杨国平先生为公司第五届监事会监事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　4、选举金盛利先生为公司第五届监事会监事。

　　同意304774645股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　（九）关于聘请审计机构的议案：

　　同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，费用为40万元（含差旅费）。

　　同意304771395股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9989%；

　　反对0股；

　　弃权3250股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0011%；

　　（十）关于2006年度对外担保的议案：

　　同意304739489股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9885%；

　　反对35156股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0115%；

　　弃权0股。

　　五、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：公司本次2005年度股东大会的召集及召开程序、参加会议人员的股东及其委托代理人资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的， 符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和

证监会规范性文件的规定。

　　六、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○六年五月十五日

　　证券代码：600741证券简称：巴士股份公告编号：临2006－019

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生了公司第五届董事会组成人员。第五届董事会第一次会议于2006年5月15日下午在岳阳路1号教育会堂4楼会议室举行。本次会议应到董事11名，实到董事8名，王力群董事、张同恩董事委托王国军董事，陆锡明独立董事委托吴家平独立董事代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过如下决议：

　　一、选举洪任初先生为公司董事长；

　　二、聘任王力群先生为公司总经理；

　　三、根据洪任初董事长提议，聘任邵慧明女士为董事会秘书；

　　四、根据王力群总经理提议，聘任王国军先生、徐家强先生、邵慧明女士、杨宏先生、何敬忠先生、姜澜先生为公司副总经理，聘任张建安先生为总会计师。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十五日

　　证券代码：600741证券简称：巴士股份公告编号：临2006－020

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月15日选举产生了公司第五届监事会组成人员。第五届监事会第一次会议于2006年5月15日下午在岳阳路1号教育会堂4楼会议室举行。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议讨论并通过如下决议：

　　选举杨国平先生为公司监事长。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十五日