东方锅炉（集团）股份有限公司关于本公司国有股权划转进展情况的公告（等）

　　证券代码：600786股票简称：东方锅炉编号：临2006－016

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　关于本公司国有股权划转进展情况的公告

　　本公司于2006年4月6日刊登了《关于国有股权划转获中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》，目前，有关股份过户事宜正在办理过程中，过户完成后，中国东方电气集团公司将成为本公司的第一大股东，原控股股东东方锅炉厂将不再持有本公司的股份。

　　日前，本公司收到中国东方电气集团公司通知，由于办理本公司国有股份过户的手续正在办理过程当中，故本次国有股权划转的交割事宜尚未完成。中国东方电气集团公司计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动本公司的股权分置改革工作。

　　特此公告！

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　2006年5月15日

　　证券代码：600786证券简称：东方锅炉编号：临2006-017

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　2006年度第二次临时董事会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会关于召开2006年度第2次临时董事会会议的通知已于2006年5月10日以送达和电话、传真结合的方式发出。2006年5月15日以通讯表决的方式召开了会议。因董事易兴旺、王丽蓉已因工作调动辞去董事职务，故应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议事项。

　　1.决定于2006年6月2日在公司本部召开本年度第一次临时股东大会。具体参见本公司《关于召开2006年第一次临时股东大会通知》（临2006-018）。

　　2.鉴于公司董事易兴旺、王丽蓉因工作调动而辞去董事职务，本次临时股东大会的议题为增选两名董事。控股股东东方锅炉厂提议张晓仑、徐鹏作为董事候选人，提请临时股东大会选举通过。

　　四名独立董事对本次人事安排均投票赞成。

　　二〇〇六年五月十五日

　　附：新任董事候选人简历

　　张晓仑：男，汉族，42岁，硕士研究生，高级工程师。现任中国东方电气集团公司（简称“东方电气”）董事、副总经理。曾任东方电气办公室副主任、河南中州汽轮机厂厂长、东方电气工程分公司副总经理、东方电气总经理助理。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

　　徐鹏：男，41岁，大学本科毕业，高级工程师。现任东方锅炉副总经理。曾任本公司锅炉研究所副所长、市场营销处处长、副总工程师、副总经济师。四川省机械行业拔尖人才。持有东方锅炉股票0股。

　　证券代码：600786证券简称：东方锅炉编号：临2006-018

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间:2006年6月2日上午8:30

　　●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部

　　●会议方式:现场

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司控股股东东方锅炉厂的提议，2006年5月15日本年度第二次临时董事会以通讯表决的方式作出决议，决定于2006年6月2日上午8:30在公司本部召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场召开的方式。

　　二、会议审议事项

　　增补公司两名董事。候选人：张晓仑、徐鹏。

　　三、会议出席对象

　　㈠公司董事、监事和高级管理人员；

　　㈡截止于2006年5月26日（星期五）下午交易结束后登记在册的公司股东。

　　四、登记方法

　　符合该条件的股东，于2006年5月31日（星期三）9:00-17:00持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]转董事会秘书处

　　电子信箱：[e-mail]

　　

邮政编码：643001

　　联系人:贺建强、邹云珠

　　五、其他事项

　　会议的联系方式同第四条。

　　与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　六、备查文件目录

　　1.经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2.所有提案具体内容。

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年五月十五日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受委托权限：

　　委托日期：