安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告(等)

　　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2006-032

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议

　　表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登《股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2006年5月11日下午14:00。

　　3、网络投票时间：2006年5月9日－2006年5月11日，每日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　4、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

　　5、股权登记日：2006年4月25日

　　6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2167人，代表股份245，648，629股，占公司总股本的57.64%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东授权代表的人数为5人，代表股份130，650，000股，占公司总股本的30.66%。

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表的人数为2162人，代表股份114，998，629股，占公司流通股股份总数的38.91%，占公司总股本的26.98%，其中：

　　（1）参加本次相关股东会议表决的流通股股东及授权代表中，出席现场会议并投票表决的流通股股东及授权代表的人数为5人(含委托董事会征集投票权1人)，代表股份18，934，739股(含委托董事会征集投票权99，450股)，占公司流通股股份总数的6.41%，占公司总股本的4.44%。

　　（2）通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的流通股股东人数为2157人，代表股份96，063，890股，占公司流通股股份总数的32.50%，占公司总股本的22.54%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及保荐机构代表人出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

　　1、表决结果

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况及表决情况

　　五、律师见证情况

　　本次股权分置改革相关股东会议由承义律师事务所上海分所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及修改、表决程序和公告均符合法律、法规和其他规范性文件的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、《承义律师事务所上海分所关于安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　2006年5月12日

　　股票代码：600567股票简称：山鹰纸业公告编号 临2006- 033

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.3771股。

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月16日。

　　●复牌日：2006年5月18日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　●自2006年5月18日起，公司股票简称改为“G山鹰”，股票代码“600567”保持不变。

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”）股权分置改革方案经2006年5月11日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。表决结果公告刊登在2006年5月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　山鹰纸业非流通股股东以其所持有的非流通股份向流通股股东安排对价7，025.2万股，每10股流通股将获得2.3771股对价股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，山鹰纸业非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.3771股。

　　3、对价安排执行情况表

　　三、股权登记日、上市日

　　1、股权登记日：2006年5月16日

　　2、对价股份上市日：2006年5月18日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年5月18日起，公司股票简称改为“G山鹰”，股票代码“600567”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为截止2006年5月16日下午三时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　单位：股

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　1、联系方式

　　公司地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号

　　联系电话：[phone]

　　邮政编码：243021

　　联系人：杨义传、田永霞、钱军

　　2、实施股权分置改革方案后，山鹰纸业总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　九、备查文件

　　1、《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》

　　2、《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》

　　3、《华泰证券有限责任公司关于安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及《补充保荐意见》

　　4、《安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二ОО六年五月十五日