河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600222股票简称：太龙药业编号：临2006-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南太龙药业股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年4月30日书面通知全体董 事，于2006年5月11日上午9时在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司高级管理人员列席会议。会议讨论并审议通过了以下议案：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

　　为推进公司的股权分置改革，由郑州众生实业集团、上海福涌工贸有限公司、巩义市竹林新华包装材料厂等3家股东及股权转让受让方河南开祥化工有限公司提议，并经董事会审议后，提出本议案，即以公司现有流通股份总数3，500万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得4.2股的转增股份。

　　由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，因此上述议案作为同一事项，须同时经参加2006年度第三次临时股东大会暨相关股东会议并表决的股东所持表决权的三分之二以上且参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　股权分置改革方案的详细内容见《河南太龙药业股份有限公司股权分置改革说明书》。(上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集公司2006年度第三次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

　　本次股权分置改革的实施以上述股权转让行为获得国务院国资委等有关主管部门批准为前提；由于上述有关部门审批日期尚不能确定，本公司本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间将待该股权转让事宜获得有关部门答复后另行通知。若众生集团的上述股权转让最终未获得国务院国资委等有关主管部门批准，则本次临时股东大会暨相关股东会议将取消。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2006年5月11日