杭州解百集团股份有限公司第二十五次股东大会（2005年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第二十五次股东大会（2005年年会）于2006年5月12日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共15人，代表股份104，438，165股，占总股本的43.998%，其中：流通股股东及股东代理人13人，代表股份223，319股。本次会议由董事长周自力先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所梅宏律师到会见证，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，审议通过决议如下：

　　1、审议通过公司《2005年度董事会报告》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司《2005年度监事会报告》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过公司《2005年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司《2005年度利润分配方案》。

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润13，070，584.54元，其中：母公司实现净利润17，209，857.62元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金1，720，985.76元，5%公益金860，492.88元；加以前年度未分配利润12，205，287.47元，减2005年发放2004年度现金红利7，121，228.34元，本年度实际可供投资者分配的利润15，573，165.03元。公司2005年度利润不分配。

　　表决结果：同意104，417，225股，占出席会议有表决权股份总数的99.98 %，反对20，940股，弃权0股。其中：流通股股东同意202，379股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的90.62 %，反对20，940股，弃权0股。

　　5、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过公司《2005年度报告》及《2005年报摘要》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过公司《关于修订<公司章程>的提案》。

　　表决结果：同意104，438，165股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：流通股股东同意223，319股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》，该报告对2005年度独立董事出席董事会次数、投票表决、发表独立意见等履职情况进行了报告。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所梅宏律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司第二十五次股东大会（2005年度股东大会）的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议的人员资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序及表决通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《公司章程（2006年修订稿）》及附件；

　　2、经与会董事和会议记录人签字确认的本次股东大会决议和记录；

　　3、国浩律师集团（杭州）事务所出具的本次股东大会法律意见书；

　　4、杭州解百集团股份有限公司2005年度报告及摘要。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司

　　二○○六年五月十二日

　　

证券代码：600814

股票简称：杭州解百 编号：临2006-012

　　杭州解百集团股份有限公司

　　第二十五次股东大会（2005年年会）决议公告