方大集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月12日上午9：30

　　2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：熊建明董事长

　　6.本次会议的通知于2006年4月22日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）及2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》（英文）。

　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）9人，代表股份129，964，745股，占本公司有表决权总股份36.85%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）7人，代表股份109，225，784股，占公司A股股东表决权股份总数60.77%。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）2人，代表股份20，738，961股，占公司B股股东表决权股份总数11.99%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过本公司2005年度总裁工作报告；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　2、审议通过本公司2005年度董事会工作报告；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　3、审议通过本公司2005年度监事会工作报告；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　4、审议通过本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案。

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　5、审议通过本公司2005年度财务决算报告；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　6、审议通过本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案。

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　7、审议通过本公司2005年年度报告全文及摘要；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　8、审议通过本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案。

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　9、审议通过本公司《章程》修改草案；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，384，884股，占出席会议所有股东所持表决权99.55％；反对0股；弃权579，861股，占出席会议所有股东所持表决权0.45％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，154，884股，占出席会议A股股东所持表决权99.94％；反对0股；弃权70，900股，占出席会议A股股东所持表决权0.06％。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　10、审议通过本公司《股东大会议事规则》修改草案；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　11、审议通过本公司《董事会工作条例》修改草案；

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　12、审议通过本公司为下属全资子公司担保的议案。

　　(1)总的表决情况：

　　同意129，455，784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508，961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。

　　(2)A股股东的表决情况：

　　同意109，225，784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　(3)B股股东的表决情况：

　　同意20，230，000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508，961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东万商律师事务所

　　2.律师姓名：孙阳

　　4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二零零六年五月十二日

　　证券代码：000055、200055 证券简称：G方大A、方大B公告编号：2006-29号

　　方大集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告