天津市房地产发展（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届五次董事会提议召开，公司于2006年5月10日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决方式召开了公司2005年度股东大会，应出席会议的股东所持股数423707417股，登记出席会议的股东所持股数118103683股，实际出席会议的股东和股东代表共5人，实际出席会议的股东所持股数118085188股，占登记出席会议股东所持股数的99.98 %。董事长张连选先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所孟为民律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2005年度董事会工作报告；同意118085188股，占出席会议股份的100 %，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司2005年度监事会工作报告；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过公司2005年度报告及报告摘要；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司2005年度财务决算报告；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过公司2005年度利润分配及分红派息预案；

　　2005年公司实现利润总额43，196，924.07元，减除所得税21，321，629.10 元，少数股东损益236，160.39元，公司净利润为21，639，134.58 元，加年初未分配利润63，064，470.44元，本年度可供分配利润为84，703，605.02元，2005年度利润按如下顺序进行分配：（1）提取法定

公积金10％2，163，913.46 元；（2）提取法定公益金10％2，163，913.46元；（3）提取职工奖励及福利基金390，427.59元；（4）提取储备基金219，615.51元；（5）提取企业发展基金219，615.52元；（6）本年度可供股东分配利润为79，546，119.48元；（7）提取任意盈余公积金10%2，163，913.46元；（8）2005年度拟按每股0.06元（含税）分配现金红利，需用分红资金25，422，445.42元；（9）期末未分配利润为51，959，761.00元，结转至以后年度分配。

　　2005年度分红方案实施的具体日期另行公告。

　　同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过修改公司章程的议案；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案；同意118085188股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中第3、4、5、6、7、8项议案已于2006年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

　　会议还听取了公司独立董事2005年度的述职报告。

　　本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所孟为民律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　天津市

房地产发展（集团）股份有限公司

　　二OO六年五月十日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2006—013

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告