厦门建发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告（等）

　　证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2006—020

　　厦门建发股份有限公司

　　第三届董事会第十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门建发股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年4月28日以书面或书面传真的送达方式通知全体董事，并于2006年5月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议审议通过了公司大股东厦门建发集团有限公司提出的《关于公司发行短期融资券的议案》。即：

　　1、拟向中国

人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币10亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　2、提请公司股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜。

　　公司董事会同意将上述临时提案提请于2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会上审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2006年5月10日

　　

证券代码：600153

股票简称：建发股份 编号：临2006—021

　　厦门建发股份有限公司

　　关于2005年度股东大会

　　临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，厦门建发集团有限公司作为持有本公司51.55%股份的大股东，决定在公司2005年度股东大会上提出《关于公司发行短期融资券的议案》，即提请股东大会批准：

　　1、公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币10亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。

　　2、提请公司股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜。

　　公司董事会同意将上述临时提案提请于2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会上审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2006年5月10日