上海现代制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月11日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海现代制药股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月10日在上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室召开,会议由董事长朱宝泉先生主持.会议共有59 名股东或股东委托代表出席,所持股份 71,742,157 股,占公司总股本的54.8538 %,公司董事以及监事和
一、审议关于公司《2005年度报告及年报摘要》的议案 二、审议关于公司《2005年度董事会工作报告》的议案 三、审议关于公司《2005年度监事会工作报告》的议案 四、审议关于公司《2005年度财务决算报告》的议案 五、审议关于公司《2006年度财务预算报告》的议案 六、审议关于公司《2005年度利润分配预案》的议案 七、审议关于公司《募集资金结构调整的说明》的议案 八、审议关于公司《投资者关系管理制度(草案)》的议案 九、审议关于公司《投资管理制度修正案(草案)》的议案 十、关于全面修订《公司章程(草案)》的议案 十一、关于聘请2006年度会计师事务所的议案 本次股东大会,由律师出具了法律意见书,该意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》之规定,股东大会通过的有关决议均合法有效。 上海现代制药股份有限公司 2006年5月11日 备查文件: 1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2.律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 证券简称:G现代 证券代码:600420 公告编号:2006-015 上海现代制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |