武汉钢电股份有限公司关于召开第十一次股东大会的通知

　　公司董事会决定于二ＯＯ六年五月十八日（周四）上午8：30在武钢一招召开公司第十一次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议董事会工作报告；

　　2、审议监事会工作报告；

　　3、审议关于变更公司董事的议案；

　　4、审议财务工作报告；

　　5、审议关于公司二ＯＯ五年度利润分配的方案。

　　二、出席会议的对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年5月17日合法持有本公司股权的股东（或授权委托代理人）。

　　三、会议登记办法：

　　1、请符合上述条件的法人股东于2006年5月8日至17日，将湖北省股权托管中心签发的公司股权证持有卡（或法人股登记证明书）、托管帐户（或深圳

证券帐户）、法定代表人身份证和营业执照复印件传真到公司证券部，并注明出席会议人数，作为会议登记（出席会议时请出示法人股权证持有卡、授权委托书、出席人身份证原件及复印件）。

　　2、内部职工股股东于2006年5月8日至17日，凭股权证持有卡（或钢电内部职工股托管单）、托管帐户（或深圳证券帐户）及本人身份证到公司证券部进行会议登记（出席会议时请出示钢电内部职工股托管单、身份证原件）。

　　四、其他事项：

　　1、会议地点：武钢一招前楼大厅会议室（武汉市青山区红钢城4街19号）；

　　2、与会者交通、食宿费用自理，会期一天；

　　3、公司联系地址：湖北省武汉青山区火官村钢电特1号

　　联系人：李敏 袁梦 陈征

　　联系电话：[phone] 86899547

　　（ｆａｘ）86891176 （ｚｉｐ）430082

　　武汉钢电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本股东（单位）出席武汉钢电股份有限公司第十一次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）： 托管账户号码：

　　持有股数：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　二ＯＯ六年 月 日