中国3D视像高科技产业发展项目

　　一、公司基本情况介绍

　　南阳世奇东锐立体电视机有限公司成立于2004年，注册资本5050万元。净资产6136.25万元。公司主导产品立体高清彩色电视机，是具有自主知识产权的3D视像高科技创新产品。公司建设的 “中国立体高清电视工业园”占地150亩，拥有国内跨度最大的厂房和430米高速大屏幕电视机生产线，单班设计生产能力800台，年生产能力25万台。二期工程建成后， 生产能力可达100万台。

　　二、产品的技术优势

　　1、 公司生产的立体高清彩色电视机采用了三维立体电视技术，该技术全球电视产业界都在努力突破而未成功，我们率先突破，实现了中国人的梦想。2005年11月在上海国际工业博览会，以“彩电3D革命，中国领先世界”的创意参展，荣获创新奖。

　　2、 公司拥有立体高清彩色电视机的 “立体芯片”的自主

知识产权，并具有自主生产和开发能力。以陈旭为首的技术团队正在进行技术延伸及产品升级研究，以保持领先地位。

　　3、立体高清彩色电视机具有的五大优势与五项性能：

　　（1）五大优势：立体、数字、高清、高质量、低成本；

　　（2）五项性能：高清接收CATV、CATV转为立体收看、倍场收看立体动漫及影片、3D游戏、立体摄像自娱一机化。

　　4、具有占领制定行业标准制高点的条件，目前国内生产立体高清彩色电视机的厂家，只有本公司一家。经过努力可以使公司的企业标准升级为行业标准，使公司成为行业标准的制定者。

　　三、股权融资计划与投资者权益

　　1、融资方案：本次股权项目融资计划增资扩股2000万股份，每股1.8元，共融资3600万元。

　　2、股权结构：本次融资结束后，公司注册资本变更为7050万元，本次融资的投资者所占股份比例为28.84％。

　　3、投资者权益:

　　（1）收益预测：2006年 0.19元/股 投资收益率为10.5％

　　2007年 0.56元/股 投资收益率为31％

　　2008年 0.99元/股 投资收益率为55％

　　（2）固定回报：公司发起股东一致承诺，对定向募集股东的利益采取优先分配红利和固定回报的办法予以保护，2006年固定回报为每股0.15元。

　　（3）投资者参与管理公司的权利：依法享有公司法赋予的所有权利，包括参加股东大会，被选为公司董事、监事，具有管理和技术专长者，可被聘为公司管理人员。

　　4、资本退出：

　　（1）市场退出：本次融资结束后，公司将整体变更为股份公司，然后进行增资扩股，投资者持有的2000万股份作为新增股份择机退出。

　　（2）公司回购：公司承诺两年后以认购价的110％向愿意退出的投资者回购股份。

　　河南省技术产权交易所负责公司的股权托管，并承诺在公司改制为股份公司以后，公司新增加的股权依法在河南省股权交易市场挂牌交易。

　　———东锐立体电视增资扩股