四川川投能源股份有限公司２００５年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月28日 05:30 金融投资报

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2005年度股东大会通知于2006年3月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露，大会于2006年4月27日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长黄顺福先生主持本次大会。

　　出席大会的股东及股东代表共9人，共持有或代表股份231５６９０４９股，占公司总股份的５９．９６％。其中：非流通股股东授权代表４名，代表股份２３１４６７８５６股，占出席大会有表决权股份总数的９９．９５６％；流通股股东５名，持有股份１０１１９３股，占出席大会有表决权股份总数的０．０４４％。

　　公司９名董事、４名监事和２名高级管理人员出席了本次大会。

　　本次大会符合法律、法规、规则和公司章程规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决通过了：

　　㈠、２００５年度董事会工作报告

　　赞成票２３１４９５０４９股，占有表决权股份总数的９９．９６７％。其中：非流通股赞成票２３１４６７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票２７１９３股，占流通股有表决权股份总数的２６．８７％。流通股反对票７４０００股占流通股有表决权股份总数的７３．１３％。

　　㈡、２００５年度监事会工作报告

　　赞成票２３１５６９０４９股，占有表决权股份总数的１００％。其中：非流通股赞成票２３１４６７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票１０１１９３股，占流通股有表决权股份总数的１００％。

　　㈢、２００５年度财务决算及２００６年度财务预算报告

　　２００５年度财务决算报告赞成票２３１５６９０４９股，占有表决权股份总数的１００％。其中：非流通股赞成票２３１４６７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票１０１１９３股，占流通股有表决权股份总数的１００％。

　　２００６年度财务预算报告赞成票２３１４７５０４９股，占有表决权股份总数的９９．９５９％。其中：非流通股赞成票２３１４６．７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票７１９３股，占流通股有表决权股份总数的７．１％。流通股弃权票２００００股，流通股反对票７４０００股，分别占流通股有表决权股份总数的１９．７７％和７３．１３％。

　　㈣、关于２００５年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告

　　经四川君和会计师事务所审计，公司２００５年度实现利润总额６４００．４５万元，净利润５８１４．７１万元。分别提取１０％法定公积金１０４５．４８万元（含子公司），提取５％法定公益金５２２．７４万元（含子公司），提取１５％任意公积金８７３．１９万元（含子公司），加上上年结转１２７５０．４８万元，本次可供股东分配利润１６１２３．７９万元。

　　为了利于公司在能源电力方面的进一步发展，董事会提议：

　　本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票２３１４７５０４９股，占有表决权股份总数的９９．９５９％。其中：非流通股赞成票２３１４６．７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票７１９３股，占流通股有表决权股份总数的７．１％。流

　　通股弃权票２００００股，流通股反对票７４０００股，分别占流通股有表决权股份总数的１９．７７％和７３．１３％。

　　㈤、２００５年年度报告及年度报告摘要

　　（详细情况见公司３月２４日在中国证券报、上海证券报披露的２００５年年度报告摘要及在上海证券交易所网站披露的２００５年年度报告全文）

　　㈥、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告

　　董事长职务津贴由每人每年３万元调整为５万元；

　　独立董事职务津贴由每人每年２．５万元调整为４万元；

　　董事职务津贴由每人每年２万元调整为３．５万元。

　　监事会主席职务津贴由每人每年２万元调整为３．５万元；

　　监事职务津贴由每人每年１万元调整为２万元。

　　以上金额均含税。

　　赞成票２３１５４９０４９股，占有表决权股份总数的９９．９９１％。其中：非流通股赞成票２３１４６７８５６股，占非流通股有表决权股份总数的１００％；流通股赞成票８１１９３股，占流通股有表决权股份总数的８０．２３％。流通股弃权票２００００股，占流通股有表决权股份总数的１９．７７％。

　　㈦、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》的提案报告

　　详细情况见公司４月２２日在上海证券交易所网站披露的修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》全文。

　　三、律师见证情况：

　　北京金杜律师事务所刘荣律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和董事会确认的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　二○○六年四月二十七日

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

爱问(iAsk.com)

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】