四川川投能源股份有限公司六届八次董事会会议决议公告

　　股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2006－007

　　重要提示：本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司六届八次董事会会议于2006年4月27日在四川省成都市小 南街川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到8名，独立董事苏重基先生、董事黄工乐先生、董事赵德胜先生因公未能到会，分别委托独立董事郭振英先生、董事蒋国俊先生和董事伍康定先生出席并代为行使表决权，参加投票的董事共11名。4名监事和2名高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事发表如下独立意见：

　　一、同意公司董事会对公司财务负责人的任免；

　　二、本次公司财务负责人的提名、表决、任免等程序符合公司章程规定；

　　三、未发现公司所聘任的财务负责人存在不符合《公司法》和《公司章程》相关内容的情况。

　　会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　根据总经理提名，免去罗朝顺先生兼任的总会计师职务；

　　根据总经理提名，聘任李军先生为公司财务负责人（副总会计师）。

　　李军先生简历如下：

　　李军，男，36岁，中共党员，毕业于西南财经大学，大学本科，学士，经济师。曾任中信银行高升路支行计划信贷科副科长、科长，中信银行成都分行信贷部总经理助理、四川票据中心经理、公司业务部副总经理，四川省投资集团有限责任公司资产管理部副经理、第三产业发展部副经理。

　　特此公告。

　　四川川投

能源股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十七日