湖南华升股份有限公司2005年度报告摘要

　　（上接B24版）

　　公司董事会同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二○○六年度的财务审计机构。二○○五年，公司拟支付湖南开元有限责任会计师事务所审计费 40万元，差旅费由湖南开元有限责任会计师事务所自行承担。该议案需提交公司二○○五年度股东大会审议批准。

　　10、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司（章程）有关内容的议案》，该议案需提交公司二○○五年度股东大会审议批准（章程修改的详细内容见上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn）。

　　11、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清理大股东资金占用事项的议案》。

　　截止2005年12月31日止，本公司控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司因历史原因形成了对公司的非经营性资金占用247，788，759.46元。对该笔资金占用将采取“以资抵债”的方式清偿，确保2006年11月底之前一次性清偿完毕。

　　在此次议案表决时，关联董事徐春生、黎晓彤、蒋征球回避了表决。

　　12、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对所属控股子公司委派财务总监制度》。

　　13、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司二○○五年度股东大会的议案》。

　　公司定于二○○六年五月十九日（星期五）召开公司二○○五年度股东大会，现将股东大会的有关事宜通知如下：

　　（一）会议召开时间：二○○六年五月十九日上午9:00，会期为半天。

　　（二）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。

　　（三）会议审议内容：

　　1、审议公司《二○○五年度报告及摘要》；

　　2、审议公司《二○○五年董事会工作报告》；

　　3、审议公司《二○○五年监事会工作报告》；

　　4、审议公司《二○○五年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《二○○五年度提取资产减值准备的报告》；

　　6、审议公司《二○○五年度利润分配预案》；

　　7、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　8、审议公司《关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案》；

　　9、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》。

　　10、审议公司《关于修改公司（章程）有关内容的议案》。

　　（四）会议出席对象：

　　①凡二○○六年五月十二日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　②本公司董事、监事及高级管理人员；

　　③受股东委托的代理人。

　　（五）会议登记方式：

　　①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　③登记时间：二〇〇六年五月十七日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。

　　④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（六）其它事项：

　　①与会股东食宿及交通费自理

　　②联系人：辜东先 段传华

　　③联系电话：[phone]

　　④传真：[phone]

　　⑤邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托人签名：

　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2006-003

　　湖南华升股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第三届监事会第五次会议于二○○六年四月二十六日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第九次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会召集人陈汉梅女士主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○五年年度报告及摘要》。

　　具体审核意见如下：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　3、没有发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○五年度监事会工作报告》。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○五年度总经理业务报告》。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《二○○五年度财务决算报告》。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2005年提取资产减值准备的报告》。

　　公司监事会认为：公司提交董事会审议的《2005年提取资产减值准备的报告》符合企业会计准则与《企业会计制度》及其补充规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年四月二十六日

　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2006-004

　　湖南华升股份有限公司

　　关于2006年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　1、关联交易内容：

　　湖南华升工贸有限公司代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和湖南益阳苎麻纺织印染厂的产品出口业务。

　　2、关联交易金额：

　　（1）预计湖南洞庭苎麻纺织印染厂2006年委托代理出口的金额为6400万元；

　　（2）预计湖南益阳苎麻纺织印染厂2006年委托代理出口的金额为3600万元。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）湖南华升工贸进出口（集团）公司

　　成立日期：1988年3月12日

　　住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦

　　法定代表人：徐春生

　　注册资金26124万元

　　经济性质：全民所有制

　　经营范围：主营，授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购；经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务

　　（2）湖南华升工贸有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号

　　法定代表人：黎晓彤

　　注册资金：4000万元

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料；提供纺织生产的咨询服务。

　　（3）湖南洞庭苎麻纺织印染厂

　　成立日期：1989年8月10日

　　住所：岳阳市鹰山

　　法定代表人：夏建华

　　注册资金：15295万元

　　经济性质：全民所有制

　　经营范围：纯麻纺织品、混纺制品及印染纺织品

　　（4）益阳苎麻纺织印染厂

　　成立日期：1982年10月9日

　　住所：益阳市赫山区

　　法定代表：胡资生

　　注册资金：7208万元

　　经济性质：全民所有制

　　经营范围：主营苎麻纺织；兼营纺织用纤维（包括棉、毛、丝、化纤）、危险货物运输、普通货物运输。

　　2、关联方与公司的关联关系

　　（1）湖南华升工贸进出口（集团）公司为公司的控股股东；

　　（2）湖南华升工贸有限公司为公司的控股子公司；

　　（3）湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂为湖南华升工贸进出口（集团）公司下属企业；

　　三、交易定价依据

　　湖南华升工贸有限公司因代理出口货物商检、报关、运输、单证制作、银行议付、外汇核销及出口退税手续，需发生一定的费用，经交易双方协商确定，湖南华升工贸有限公司仍按实际结算金额的1.8%收取湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂的代理手续费。

　　四、协议签署情况

　　湖南华升工贸有限公司分别与湖南洞庭苎麻纺织印染厂和湖南益阳苎麻纺织印染厂于2005年元月8日签订了《委托代理出口协议》，该协议已经湖南华升股份有限公司董事会审议通过并经公司股东大会审议批准，履行期限为2005年元月1日—2006年12月31日。

　　五、本关联交易的目的及对上市公司的影响

　　苎麻纺织历来是湖南省的特色产业，其产品为湖南省的拳头出口产品。由湖南华升工贸有限公司代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂的苎麻纺织品出口，充分挖掘了湖南华升工贸有限公司多年从事出口贸易所形成的管理、人才、网络等优势，对扩大进出口工贸结合的优势、扩大公司的经营规模和影响，促进湖南苎麻纺织产业的发展有着积极的作用。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易形成对关联方的依赖。

　　六、该关联交易已经公司董事会三届九次会议审议通过，关联董事按有关规定回避了表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为该关联交易不存在损害公司及投资者利益的情形。该关联交易需提交公司二○○五年度股东大会审议批准。

　　七、备查文件：

　　（1）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（2）该关联交易的协议；

　　（3）独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十八日