松辽汽车股份有限公司五届董事会第九次会议决议公告（等）

　　证券代码：600715股票简称：ST松辽 编号：临2006-005号

　　松辽汽车股份有限公司

　　五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　松辽汽车股份有限公司五届董事会第九次会议通知于2006年4月15日邮件和电话通知的方式发出，会议于2006年4月25日上午9时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到7名董事，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长刘兴堂先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过公司2005年度报告正文及摘要；

　　（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　二、审议通过公司2005年度董事会报告；

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　　三、审议通过公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的报告；

　　(见上交所网站http://www.sse.com.cn)

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　　四、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2005年度实现净利润-59，682，332.72元，截止2005年末，公司累计未分配利润为－554，879，479.61元，公司无利润可分，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　五、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

　　公司董事会续聘决定大信会计师事务有限公司为公司做2005年年度财务报告的审计工作，续聘的期限为一年。公司2005年年度财务报告的审计费用为25万元，公司额外负担审计人员的食宿费用。

　　（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　六、审议通过关于《公司章程》修订的议案；

　　根据中国证监会2006年3月16日颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》（以下简称《指引》），结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了全面细致的修订，修订后的《公司章程》共十二章一百九十八条，相比原章程的十四章二百五十五条减少了两章五十七条。详细情况见修订后的《公司章程》(见上交所网站http://www.sse.com.cn)。

　　（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　七、审议通过公司关于全额计提长期股权投资减值准备的议案；

　　2001年6月，公司以自有资金5000万元投资武汉证券有限责任公司（简称武汉证券）的增资扩股，持有其5000万股股权，占其总股本的4.93％。由于武汉证券经营状况严重恶化，公司以前年度对其已累计计提了减值准备42，171，117.50元。

　　2005年8月，中国证监会取消了武汉证券证券业务许可并责令其关闭，同时委托北京市昌久律师事务所组织成立了武汉证券清算组，清算组对外代表武汉证券行使权利，并负责武汉证券的清算工作。鉴于武汉证券已进入了清算阶段，收回该项长期股权投资存在较大风险，因此，公司决定在2005年度决算是就该长期股权投资计提7，828，882.50元的减值准备，即截止2005年末，公司对该长期股权投资累计计提了全额的减值准备。

　　同时，公司将积极关注武汉证券的清算进程并采取有效措施，维护公司的合法权益。

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　　八、审议通过关于申请股票交易实行退市风险警示的议案；

　　经大信会计师事务有限公司审计，本公司2004年度、2005年度的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2004修订）》13.2.1条第一款的有关规定及上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的要求，公司需向上海证券交易所申请对股票交易实行警示存在终止上市风险的特别处理，即退市风险警示的特别处理，公司股票于2006年4月27日停牌一天，于2006年4月28日起开始实行退市风险警示，股票简称变更为“*ST松辽”，股票代码仍为“600715”，公司股票交易报价的日涨跌幅限制仍为5%。

　　（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　九、关于召开公司2005年度股东大会的议案。

　　（详见公司关于召开2005年度股东大会的通知）

　　此公告

　　松辽汽车股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　证券代码：600715股票简称：ST松辽 编号：临2006-006号

　　松辽汽车股份有限公司

　　五届监事会第三次会议决议公告

　　松辽汽车股份有限公司五届监事会第三次会议于2006年4月25日在本公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司监事会主席赵振撼先生主持，与会监事以举手表决的方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过公司2005年度监事会报告；

　　（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　二、审议通过公司2005年度报告正文与摘要。

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　　三、审议通过监事会对公司董事会编制的2005年年度报告书面审核意见；

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　　四、审议通过监事会对董事会关于“非标审计意见”说明的意见。

　　（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

　　此公告

　　松辽汽车股份有限公司监事会

　　2006年4月26日

　　证券代码：600715股票简称：ST松辽 编号：临2006-007号

　　松辽汽车股份有限公司

　　关于股票交易实行退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于本公司最近两个会计年度（2004年、2005年）审计报告显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2004修订）》第十三章“特别处理”的有关规定及上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的要求，本公司向上海证券交易所申请，本公司股票交易于2006年4月27日停牌一天，自2006年4月28日起对本公司的股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”（简称“退市风险警示”）。具体情况公告如下：

　　1、本公司股票代码仍为600715；股票简称变更为“*ST松辽”；股票交易日涨跌幅限制仍为5％。

　　2、2006年度公司董事会和管理层将采取积极的措施，加大债务处理力度，妥善解决公司债务和历史遗留问题，打造公司主营业务新的利润增长点，实施股权分置改革，力争扭亏为盈。

　　3、若公司在2006年度不能实现扭亏为盈，公司股票交易将存在被暂停或终止上市的风险。公司董事会提示广大投资者注意投资风险。

　　4、公司在实行退市风险警示期间，将由董事会秘书和证券管理办公室负责接受投资者的咨询，咨询电话[phone]。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司

　　2006年4月26日

　　证券代码：600715股票简称：ST松辽 编号：临2006-008号

　　松辽汽车股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　根据公司五届董事会第九次会议决议，公司董事会决定于2006年5月30日召开公司2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、本次会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：现场开会方式

　　3、地点：公司办公楼会议室

　　4、时间：2006年5月30日上午9时

　　5、股权登记日：2006年5月19日

　　6、审议事项：

　　（1）公司2005年度董事会报告；

　　（2）公司2005年度监事会报告；

　　（3）公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　（4）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；

　　（5）公司关于续聘会计师事务所的提案；

　　（6）关于《公司章程》修订的提案；

　　（7）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；

　　（8）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的提案。

　　（以上(7)、(8)项议案详见本公司刊登在2006年4月1日《中国证券报》和《上海证券报》上的临2006-002公告）

　　7、会议出席对象

　　凡于2006年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。

　　8、参加会议股东登记办法

　　（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。

　　9、其他事项

　　（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理。

　　（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号

　　联 系 人：孙华东

　　会议联系电话：[phone]

　　会议联系传真：[phone]

　　此通知

　　松辽汽车股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　附1：股东登记表

　　附2：授权委托书

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。