西南药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：600666 股票简称：G西药 公告编号：临2006-021

　　西南药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2006年4月16日发出，会议于2006年4月26日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　审议并一致通过了公司关于更换高级管理人员的议案

　　因工作原因，同意龙平先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会审议，决定聘任李标先生（个人简历附后）为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

　　因工作原因，同意钱应璞先生辞去公司总工程师职务，经董事会审议，决定聘任龙平先生（个人简历附后）为公司总工程师，任期至第五届董事会届满。

　　因工作原因，同意梁华先生辞去公司总经济师职务。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十六日

　　高级管理人员简历：

　　李标：男，38岁，研究生，高级工程师、执业药师。曾任四川南充制药厂副厂长、重庆桐君阁药厂副厂长、浙江东方制药有限公司董事长、太极集团销售总公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事长。

　　龙平：男，43岁，大学文化，高级工程师、执业药师。曾任西南药业股份有限公司车间副主任、主任、公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任公司董事。

　　西南药业股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和《西南药业股份有限公司公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司聘任李标先生为总经理、龙平先生为总工程师发表独立意见如下：

　　1、根据以上候选人的个人简历，通过工作实际情况，认为以上高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关任职资格规定。

　　2、推荐以上高级管理人员候选人的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　独立董事：

　　时德、杨胜利、李豫湘、程源伟、任红

　　二OO六年四月二十六日