华立科技召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　股票代码：600097股票简称：华立科技(资讯 行情 论坛)编号：临2006-06

　　浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革动议，公司董事会受全体非流通股委托，召集浙江华立科技股份有限公司相关股东举行会议(以下简称“相关股东会议”)。公司董事会现就召开相关股东会议的安排通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月19日（周五）下午14:00。

　　网络投票时间为：2006年5月17日～2006年5月19日。

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月17日至2006年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股权登记日：2006年5月10日。

　　3、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号浙江华立科技股份有限公司一楼。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次股东会议召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年5月9日、2006年5月16日。

　　8、会议出席对象

　　（1）截止2006年5月10日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　(1)公司董事会将申请公司股票自2006年4月17日起停牌，最晚于4月27日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　(2)公司董事会最晚将于2006年4月26日（含2006年4月26日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。

　　(3)如果公司董事会未能在2006年4月26日（含2006年4月26日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。

　　(4)本公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年5月11日)起持续停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过本议案，则相关股东会议表决结果公告后次一交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　1、公司股权分置改革方案

　　本次股东会议审议事项为《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通股股东征集投票具体程序见《浙江华立科技股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

　　公司非流通股股东一致同意就股权分置改革事宜，委托公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江华立科技股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第七项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，表决结果对未参与本次相关股东会议表决，或虽参与本次相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　1、沟通期限

　　自本相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将协助非流通股股东，与流通股股东进行充分沟通和协商。

　　2、沟通方式

　　非流通股股东将通过网上路演、走访投资者等多种方式与流通股股东进行充分沟通和协商。同时，公司提供以下联系方式广泛征求流通股股东的意见：

　　电话：[phone]；

　　传真：[phone]；

　　电子信箱：[e-mail]；

　　邮件地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

　　浙江华立科技股份有限公司

　　邮政编码：310012；

　　联系人：马三光

　　3、非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后，不对改革方案进行调整的，董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的，公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后，由董事会申请公司股票复牌。

　　五、现场股东会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江华立科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号

　　邮编:310012

　　联系电话:[phone]

　　传真号码:[phone]

　　联系人:马三光（董事会秘书）

　　(信函上请注明“相关股东会议”字样)

　　3、登记时间：2006年5月11日(周四)至2006年5月18日(周四)(9：00～16:00)

　　4、本次相关股东会议的现场会议为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：

　　2006年5月17日～2006年5月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2006年5月17日至19日的股票交易时间)

　　2.本次相关股东会议的投票代码：738097

　　投票简称：华立投票

　　3.股东投票的具体程序为：

　　1)买卖方向为买入股票；

　　2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表：

　　3)在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　4.注意事项

　　1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　七、董事会投票委托征集方式

　　公司董事会受公司非流通股股东委托，向公司流通股东征集本次相关股东会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年5月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年5月11日上午9:00至5月18日下午16:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　4、征集程序和步骤

　　请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《浙江华立科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　八、其他事项

　　1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　浙江华立科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月十四日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江华立科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　委托事项：

　　委托人签字：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2006年月日