漳州片仔癀药业股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、绪言

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀、公司或本公司”）董事会根据 中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》（以下简称“业务操作指引”）和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的规定，同意作为征集人向公司全体流通股股东征集公司于2006年5月10日召开的股权分置改革相关股东会议的投票权。

　　（一）征集人声明

　　征集人声明：征集人仅对本次相关股东会议审议的《股权分置改革方案》向公司流通股股东征集投票权而制作并签署本征集函；本征集函仅供征集人征集本次投票权之目的使用，不得用于其它任何目的。

　　征集人保证：《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会投票委托征集函》（以下简称“本征集函”）内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本征集函的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

　　征集人保证：本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　征集人承诺：在本次相关股东会议上按照股东的具体指示代理行使投票权，在本次相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署本征集函已获得必要的授权和批准。

　　（二）重要提示

　　中国证监会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　二、释义

　　在本《征集函》中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：

　　三、片仔癀基本情况

　　（一）公司基本情况简介：

　　公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

　　英文名称：ZHANGZHOUPIENTZEHUANGPHARMACEUTICALCO.，LTD.

　　法定代表人：何建文

　　注册时间：1999年12月28日

　　注册地址：福建省漳州市芗城区上街一号

　　办公地址：福建省漳州市芗城区上街一号

　　邮政编码：363000

　　公司网址：www.zzpzh.com

　　公司电子信箱：[e-mail]

　　（二）征集事项：公司股权分置改革相关股东会议审议事项《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》的投票委托。

　　（三）本投票委托征集函签署日期：2006年4月17日

　　四、本次会议基本情况

　　根据公司非流通股东的书面委托，经与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商沟通，公司董事会于2006年4月17日发出召开公司股权分置改革相关股东会议的会议通知，基本情况如下：

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年5月10日下午14:30。

　　网络投票时间为：2006年5月8日—5月10日每日9:30—11:30、13:00—15:00。

　　（二）现场会议召开地点：福建省漳州市芗城区上街一号。

　　（三）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　（四）审议事项:审议《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》。

　　该议案需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　（五）有关召开本次相关股东会议的具体情况请见本日公告的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

　　五、征集方案

　　本次征集投票权的具体方案如下：

　　(一)征集对象：本次投票权征集的对象为漳州片仔癀药业股份有限公司截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　(二)征集时间：自2006年4月28日至2006年5月9日期间的工作日每日9:00-11:30，14:30-17:00。

　　(三)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　（四）征集程序：截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填妥授权委托书

　　授权委托书须按照本《征集函》确定的格式逐项填写；

　　第二步：向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件，本次征集投票权将由征集人签收授权委托书及其相关文件。

　　法人股东须提供下述文件：

　　1、现行有效的企业法人营业执照复印件；

　　2、法定代表人身份证复印件；

　　3、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

　　4、法人股东账户卡复印件；

　　5、持股清单(加盖开户营业部公章的原件)。

　　个人股东须提供下述文件：

　　1、股东本人身份证复印件；

　　2、股东账户卡复印件；

　　3、股东签署的授权委托书原件；

　　4、持股清单(加盖开户营业部公章的原件)。

　　法人股东和个人股东的前述文件（请在所有文件上签字）可以通过挂号信函方式（信函以实际收到为准）或者委托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。

　　同时，请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。该等文件应在本次征集投票权时间截止(2006年5月9日17:00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能于该截止时间前送达的，也视为无效。

　　授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

　　收件人：漳州片仔癀药业股份有限公司证券部

　　地址：福建省漳州市芗城区上街一号

　　邮政编码：363000

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　联系人：陈金城

　　(五)授权委托的规则

　　股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核并由福建天衡联合律师事务所律师见证。经审核见证有效的授权委托将由公司董事会办理投票事宜。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

　　(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权时间截止(2006年5月9日17:00)之前送达指定地址。

　　(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

　　(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　　(4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　2、其他

　　股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

　　股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断受到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该授权委托无效。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或者未选择的，征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。

　　六、征集人就征集事项的投票建议及理由

　　征集人认为，股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于公司股东分散，且中小股东亲临会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利，征集人特发出本《征集函》。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

　　七、备查文件

　　1、《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革说明书》；

　　2、载有董事会签章的征集函正本。

　　八、签署

　　征集人已经采取了审慎合理的措施，对《征集函》所涉及内容均已进行了详细审查，《征集函》内容真实、准确、完整。

　　征集人：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　二OO六年四月十七日

　　附件：

　　授权委托书（注：本表复印有效）

　　征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会投票委托征集函》，征集人承诺将亲自出席会议并按照股东的指示代理行使投票权。

　　委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司／本人作为委托人，已详细阅读有关本次相关股东会议投票委托征集函及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。