宁波海运股份有限公司关于2005年度股东大会临时提案的公告

　　证券代码:600798股票简称：宁波海运编号：临2006--009

　　宁波海运股份有限公司

　　关于2005年度股东大会临时提案的公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会证监发[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》，公司第一大股东宁波海运集团股份有限公司于2006年4月3日向公司董事会提出了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的临时提案》。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2005年度股东大会审议，有关临时提案事宜公告如下：

　　公司召开2005年度股东大会的通知已刊登在2006年3月10日的《中国证券报》和《上海证券报》上，会议将于4月28日上午召开，《会议通知》已将10项议案作为会议的审议内容，现补充一项临时提案：

　　临时提案：审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>临时议案》

　　有关股东大会的召开时间、地点、出席会议对象及参加会议办法均不变。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十四日