西宁特殊钢股份有限公司三届七次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司三届七次监事会于2006年4月8日下午14时在公司办公楼二 楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

　　经与会监事审议和表决，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过2005年度《监事会工作报告》。结论如下：

　　1、公司在经营运作的过程中，已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度、以及科学的决策制度与程序，以保证公司经营运作的合法性与合规性；公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务，无违反法律、法规或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况。经核查，深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际财务状况。

　　3、募集资金投入情况。报告期内，公司已发行4.9亿元可转换公司债券的募集资金用于该次发行《募集说明书》所承诺的项目??合金钢连续式轧钢工程，募集资金投入项目和进度与《募集说明书》的计划基本相符。

　　4、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司收购控股股东西钢集团公司小车队部分车辆，收购程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　5、日常关联交易情况。报告期内，公司发生的日常关联交易符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算方案。

　　三、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2005年度利润分配预案，同意公司不进行利润分配。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2005年度报告及年度报告摘要；

　　根据修改后的《证券法》要求，公司三届监事会对三届董事会编制的年度报告进行了认真审核，公司监事会认为：

　　1、2005年度报告的的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2006年度日常关联交易事宜的议案；公司监事会认为2006年度《关联交易协议》是在公平、公正、合理的基础上签定的，按照此协议执行，不存在对公司持续经营能力、资产状况及股东权益造成损害的情形。

　　六、以3票同意、0票弃权、0票反对，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构；

　　七、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司修改公司《章程》部分条款的议案。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司监事会

　　二○○六年四月十一日