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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会3月16日发布的证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程
指引（2006年修订）>的通知》（下称"《通知》"）的规定，及上海证券交易所3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》，上市公司应当在《通知》发布后的第一次股东大会上按要求修改公司章程，涉及到本公司公司章程及股东大会议事规则等治理规则需要修改。
鉴于本次公司章程修改是一次系统性全面修订，工作量较大，因此公司董事会原定于2006年4月25日召开的2005年度股东大会拟延期至2006年5月26日(星期五)上午9：30召开，相应出席会议的登记时间改为2006年5月22日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00，股权登记日及会议的其他事项不变（详细内容参见刊载于2006年3月24日《上海证券报》临2006-002号公告）。
特此公告。
沈阳新区开发建设股份有限公司
2006年4月11日
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