江苏舜天股份有限公司董事会公告

　　上海证券报 

　　公司董事会于2006年4月11日接到公司董事黄宏亮先生的《辞职报告》。董事黄宏亮先生由于组织工作调动，申请辞去公司董事职务。

　　黄宏亮先生承诺："本人将继续履行对公司和股东负有的各项忠实和保密义务 ，继续保守公司的商业秘密，直至公司商业秘密成为公开信息。"

　　根据《公司章程》第128条之规定，公司董事会由六名董事组成，黄宏亮先生提交辞职报告后，公司董事会人数为5人，不低于《公司法》第109条关于股份有限公司董事会人数为5-19人的法定人数，故黄宏亮先生的《辞职报告》自送达本董事会时生效，黄宏亮先生不再担任公司董事。

　　特此公告！

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年四月十二日