北京华胜天成科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2005年年度股东大会会议通知于2006年3月11日以公告形式发出，于2006年4月11日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长胡联奎先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份93，372，583股，占公司股份总数的76.41%。其中非流通股股东及股东代表7人，代表股份91，000，000股，占公司股份总数的74.47%，流通股股东及股东代表3人，代表股份2，372，583股，占公司股份总数的1.94%。公司董事胡联奎、李曼俊、王维航、刘燕京、刘建柱、苏纲、丁华庭、叶佛容、蓝伯雄，监事卢孝威、欧阳莉辉、刘亚玲、董事会秘书胡家飞出席了本次会议，财务总监林开涛列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票方式，分别合法地、有效地审议并通过如下决议：

　　（一）表决通过了《公司2005年年度报告》及摘要

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（二）表决通过了《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（三）表决通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（四）表决通过了《独立董事述职报告》

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（五）表决通过了《公司2005年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司净利润为101，549，732.53元，上年初未分配利润87，985，468.40元，计提法定公积金10，013，464.00元、法定公益金5，006，732.01元和免税基金982，294.02元，分配2004年度普通股股利47，000，000.00元后，可供股东分配的利润共计126，532，710.90元。

　　根据公司的实际情况，以2005年末总股本12，220万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共计分配现金股利6，110万元。本次利润分配后，尚未分配的利润65，432，710.90元结转以后年度分配。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（六）表决通过了《公司2005年度转增股本的预案》

　　根据公司的实际情况，以2005年末总股本12，220万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增6，110万股。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（七）表决通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

　　公司于2005年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为41万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（八）表决通过了《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的自有资金的议案》

　　经过对银行存款、货币市场基金在安全性、流动性、收益率等方面的比较，将公司短期内闲置的自有资金购买货币市场基金，作为公司现金管理的工具，提高公司的资金收益水平，总额不超过2亿元。由公司总裁、财务总监制定相关的管理制度，加强风险管理和控制。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（九）表决通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（十）表决通过了《对公司2005年度运作和经营决策情况的监察报告》

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　（十一）表决通过了《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2006年第一次修订

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果，赞成票所代表的股份为93，372，583股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　参加表决的非流通股股份总数为91，000，000股，赞成91，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的非流通股股份总数的0%。

　　参加表决的流通股股份总数为2，372，583股，赞成2，372，583股，占参加表决的流通股股份总数的100%；反对0股，占参加表决的流通股股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的流通股股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京浩天律师事务所李妍律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　二00六年四月十一日