上海家化联合股份有限公司2005年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月12日 05:06 中国证券网-上海证券报

　　上海证券报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2005年度股东大会于2006年4月11日上午在上海市保定路527号公司8楼会议厅举行，出席会议的股东及股东代表61人，代表股份199，110，579股，占公司股份总数的73.74%。其中非流通股股东代表5人，代表股份

　　190，000，000股，占公司股份总数的70.37%；流通股股东及股东代表56人，代表股份9，110，579股，占公司股份总数的3.37%。大会由葛文耀董事长主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会对各项议案逐项审议并记名投票表决，形成以下决议：

　　1、审议通过公司2005年度董事会报告；

　　2、审议通过公司2005年度监事会报告；

　　3、审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　4、审议通过2005年度利润分配预案:以2005年末的总股本27000万股为基数，向全体股东每10股派发0.49元现金红利（含税）；

　　5、审议通过续聘上海立信长江会计师事务所为2006年度财务审计机构及支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计报酬的议案。

　　以上议案的详细内容请见2006年3月9日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海交易所网站。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请国浩律师集团(上海)事务所律师刘维先生、方杰先生出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会股东或授权代表签字的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　上海家化联合股份有限公司

　　2006年4月12日

　　附：大会表决结果

　　1、审议通过2005年度董事会报告:

　　所持股数同意股数反对股数弃权股数同意比例%

　　全体股东19911057919909279910980680099.99

　　流通股股东9110579909279910980680099.80