中国第一铅笔股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　中国第一铅笔股份有限公司第五届监事会于2006年4月10日（星期一）召开了第四次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

　　一、《公司2005年年度报告正文及摘要》；

　　二、《监事会工作报告》；

　　三、《关于修改公司章程的议案》；

　　四、《公司2005年度计提减值准备的议案》；

　　五、《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；

　　六、《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；

　　七、《关于修改监事会议事规则的方案》（详细内容同日在上海证券交易所网站上登载：www.sse.com.cn）；

　　八、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司实施增资扩股的议案》。

　　中国第一铅笔股份有限公司监事会

　　2006年4月12日