四川宏达股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份有限公司定于2006年4月21日召开公司2005年年度股东大会。有关会议 通知及详细内容已于2006年3月18日在《上海证券报》、《证券日本》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

　　根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）的有关要求，公司第一大股东什邡宏达发展有限公司（持有本公司26.92％的股权）日前要求本公司按《上市公司章程指引（2006年修订）》重新修订四川宏达股份有限公司《章程》及公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》、公司《监事会议事规则》。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，本公司2005年年度股东大会将增加《关于修改公司章程的提案》，《关于修改公司股东大会议事规则的提案》，《关于修改公司董事会议事规则的提案》，《关于修改公司监事会议事规则的提案》。

　　相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本公司2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会审议的议案为：

　　（1）审议四川宏达股份有限公司2005年年度董事会报告；

　　（2）审议四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要；

　　（3）审议四川宏达股份有限公司2005年年度监事会报告；

　　（4）审议四川宏达股份有限公司2005年年度财务决算报告；

　　（5）审议四川宏达股份有限公司2005年年度利润分配预案、公积金转增预案；

　　（6）审议四川宏达股份有限公司2006年年度公司日常关联交易议案；

　　（7）审议四川宏达股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　（8）审议四川宏达股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

　　（9）审议关于修改公司章程的提案；

　　（11）审议关于修改公司股东大会议事规则的提案；

　　（12）审议关于修改公司董事会议事规则的提案；

　　（13）审议关于修改公司监事会议事规则的提案。

　　其它有关召开公司2005年年度股东大会的事项不变。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2006年4月11日