江苏中天科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　提示：1、本次临时股东大会有一项临时提案；

　　2、本次临时股东大会有一项议案被否决。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2006年4月11日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2006年第一次临时股东大会。本次临时股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2006年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告，原定会议日期为2006年3月31日。董事会于2006年3月28日向本次临时股东大会提交了临时提案，并将会期延期至2006年4月11日。出席会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数13614万股，占公司股本总数的65.35%，未有流通股股东出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会8位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

　　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　　一、未审议通过关于修改《公司章程》的议案（一）；

　　本项议案中《公司章程》的修改内容在"议案三"里已包括，并且更详尽，采取"议案三"的修改方式。

　　投票结果：

　　同意股数0股，不同意13614万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，弃权0股。

　　二、审议通过了关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案，同意为公司控股子公司--南通中天江东置业有限公司供4000万元贷款担保。

　　投票结果：

　　同意股数13614万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（二）。

　　公司按照证监会下发的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》要求修订的《公司章程》详见上海

证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）。

　　投票结果：

　　同意股数13614万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年四月十一日