浙江浙大网新科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年4月11日在杭州 市曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼c座12楼召开。公司已经在3月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上以公告形式对各股东发出了通知。出席本次会议的股东及股东代表6人，共代表股份294，789，065股，占公司总股本的36.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、关于修改公司章程的议案

　　同意将公司原章程第四条公司注册名称"浙江浙大网新科技股份有限公司"变更为"浙大网新科技股份有限公司"。

　　同意将原章程第八章第一百八十八条更改为

　　"公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（1）弥补上一年度的亏损；

　　（2）提取法定

公积金百分之十；

　　（3）提取任意公积金；

　　（4）支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

　　本议案表决情况：赞成294，789，065股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《规范意见》及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2006年第二次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司

　　二00六年四月十一日