交大昆机科技股份有限公司第五届董监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　交大昆机科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年4月10日在交大昆机科技股份有限公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人（监事会主席刘岗因公务未能出席会议，委托沈国荣监事代其主持会议并行使表决权）。会议由监事沈国荣先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议审议并通过了《二○○五年度监事会工作报告》。

　　二、审议了第五届董事会第五次会议的全部议案并同意董事会的决定。

　　三、监事会认为：

　　1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有较完善的内部控制制度；

　　2、本报告期内，公司监事会根据西安希格玛有限责任

会计师事务所和香港德勤?关黄陈方会计师行出具的

审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项；

　　4、公司报告期内无重大收购、出售资产行为；

　　5、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。

　　交大昆机科技股份有限公司

　　二○○六年四月十二日