杭州解百集团股份有限公司关于召开第二十五次股东大会（2005年年会）的公告

　　上海证券报 

　　特别提示：1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2、本公司将于近期股改，可能在本次股东大会股权登记日前公司股票已处于停牌状态。

　　定于2006年5月12日召开第二十五次股东大会（2005年年会），现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年5月12日上午9：30。

　　2、会议地点：公司七楼会议室。

　　3、股权登记日：2006年4月26日。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议召开方式：现场会议。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2005年度董事会报告》；

　　2、审议公司《2005年度监事会报告》；

　　3、审议公司《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2005年度利润分配方案》；

　　5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；

　　6、审议公司《2005年度报告》及《2005年报摘要》。

　　本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

　　以上有关议案内容详见2006年2月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司董事会和监事会决议。

　　三、会议出席对象

　　（1）截止2006年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和表决（被授权人可以不必为本公司股东，授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师。

　　四、登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表人授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股股东持股东账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记手续；

　　（3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年5月9日至10日（上午9:00-下午5:00）。

　　3、登记地点：公司三楼董事会秘书处（303室）。

　　五、其他事项

　　1、出席本次会议的所有股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：杭州市解放路251号。

　　联系人：诸雪强沈瑾邮编：310001

　　联系电话：[phone]转5116传真：[phone]

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十一日

　　授权委托书杭州解百集团股份有限公司：兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州解百集团股份有限公司第二十五次股东大会（2005年年会），并代为行使表决权。委托人签名：委托人持有股数：委托人股东账号：委托人身份证号码：受托人签名：

　　受托人身份证号码：委托日期：