北京航天长峰股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议延期公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已于2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站刊登了《北京航天长峰股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。在该通知中，确定该次临时股东会议暨相关股东会议安排基本情况如下：

　　"1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月24日14:00时

　　网络投票时间为：2006年4月20日、4月21日和4月24日

　　通过上海

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月20日、4月21日和4月24日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2006年4月14日

　　3、现场会议召开地点：长峰假日酒店（北京市海淀区永定路66号）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年4月12日、2006年4月18日。"

　　自2006年3月27日发布召开

股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。公司原定计划最晚于2006年4月5日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司

股票最晚于2006年4月6日（含本日）复牌，由于本次方案调整涉及大股东承诺向上市公司注入优质资产，有关报批程序比较复杂，公司未能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。目前国有资产监督管理部门已经完成了对调整方案的原则性审批，公司股票将于2006年4月13日复牌。由于公司股票复牌时间推迟，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议也将延期举行，具体情况调整如下：

　　"1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月28日14:00时

　　网络投票时间为：2006年4月26日、4月27日和4月28日

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月26日、4月27日和4月28日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2006年4月19日

　　3、现场会议召开地点：长峰假日酒店（北京市海淀区永定路66号）

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年4月18日、2006年4月21日。"

　　特此公告

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年四月十二日