华源凯马股份有限公司关于2005年度股东大会增加临时提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2006年3月18日公告了《华源凯马股份有限公司第三届董事会第六次会议决 议暨召开2005年度股东大会的公告》（公告编号为临2006-004号），决定于2006年4月21日召开2005年度股东大会。

　　2006年4月初公司控股股东上海华源投资发展（集团）有限公司（持有公司股权19.5％）根据2006年1月1日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006年3月16日颁布的《上市公司章程指引》（2006年修订）及中国证监会"证监发【2006】38号"文的要求，提交了《关于在华源凯马股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的函》，要求在本公司2005年度股东大会上新增以下临时提案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案；

　　二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　三、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　四、关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　经本公司董事会审核，认为该提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，董事会同意将其作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　华源凯马股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年四月十二日