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上海证券报
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司2006年3月17日发布的《2005年年度股东大会通知》，本次会议定于2006年
4月20日在江苏省溧阳市天目湖宾馆召开。为保证会议顺利举行，现决定将会议地址改为江苏省溧阳市天目湖静泊山庄，会议时间不变。
鉴于中国证监会近期发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》等文件，公司大股东黄石东贝机电集团有限责任公司(持有公司50.04％的股份)于2006年4月10日向公司董事会书面提交了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》四项议案，要求提交定于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议。公司董事会认为：上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，因此同意提交年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○六年四月十一日
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