四川海特高新技术股份有限公司关于对外担保事项的公告

　　上海证券报 

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司同意于2006年度在单笔不超过1，000万元人民币及单一子公司年度累计总额不超过2，000万元人民币的额度内，对控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保；所有控股子公司年度担保总额不超过5，000万元人民币。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。本次议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　四川奥特附件维修有限责任公司（以下简称“四川奥特”），注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号，法定代表人为李再春，主营业务为航空机械附件维修研发。四川奥特注册资本3000万元人民币，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为51％。2005年12月31日，四川奥特总资产为9314.87万元、净资产为4966.94万元。

　　四川海特航空检测开发有限公司（以下简称“海特检测”），注册地点成都市高新技术开发区起步区内，法定代表人为李刚先生，主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。海特检测注册资本500万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为95％。2005年12月31日，海特检测总资产为4533.87万元、净资产为3940.93万元。

　　四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”），注册地点成都市高新技术开发区科园南路4号，法定代表人为李刚先生，主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。亚美动力注册资本500万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为100％。2005年12月31日，亚美动力总资产为6751.72万元、净资产为6113.27万元。

　　三、担保收益和风险的评估

　　1、2005年12月31日，公司资产总额548，648，795.87元，负债总额55，617，748.15元，净资产436，364，571.36元，资产负债率10.14%，流动比率5.24，速动比率4.34。2005年主营业务收入143，793，369.37元，净利润39，088，477.18元。上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审字（2006）上20号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货指业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

　　2、四川奥特、海特检测、亚美动力为公司的控股子公司，是公司在航空维修领域实行专业化分工的骨干企业，公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

　　3、四川奥特、海特检测、亚美动力三家公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

　　四、保荐机构和独立董事意见

　　公司保荐机构认为，此次公司同意于2006年度为四川奥特、海特检测、亚美动力提供担保，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，提供担保的对象均为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　公司独立董事认为，此次公司同意于2006年度为四川奥特、海特检测、亚美动力提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司仅为控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司提供了担保，担保总额为人民币1000万元，占公司2005年12月31日经审计总资产的比重为1.82%，占最近一期经审计净资产的比重为2.29%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、四川海特高新技术股份有限公司截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　3、四川奥特附件维修有限责任公司截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　4、四川海特航空检测开发有限公司截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　5、四川亚美动力技术有限公司截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2006年4月11日

　　公司对外担保情况一览表

　　单位：万元

　　被担保方是否取董事会/股东实际担保债

　　董事会批准担保合同担保到期时备

　　担保方名称被担保方名称与上市公得股东会批准的担债权人名称担保担保起始时间务是否

　　时间签订时间间注

　　司的关系会批准保额度/金额金额逾期

　　公司对控股子公司提供担保小计//

　　四川海特高新技四川奥特附件维被控股子华夏银行2005年810002006年8月5

　　否2005年8月5日否

　　术股份有限公司修工程有限公司公司玉林支行月5日万元日

　　四川海特高新技四川海特航空检被控股子华夏银行2005年8500万2006年6月已还

　　否2005年6月21日否

　　术股份有限公司测开发有限公司公司玉林支行月18日元21日

　　四川海特高新技四川海特航空检被控股子华夏银行2005年11500万2005年11月242006年11月

　　否否已还

　　术股份有限公司测开发有限公司公司玉林支行月24日元日24日

　　公司、控股子公司对外担保小计

　　公司及控股子公司对外担保合计

　　*注：1、公司应填写目前尚未解除的对外担保和虽然已解除但发生在最近12个月内的担保；

　　2、公司及控股子公司对外担保包括公司对控股子公司提供的担保。