北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2006年3月29日以书面 文件形式发出，会议于2006年4月9日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事14人，实到董事14人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了公司《2005年度总经理工作报告》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了公司《2005年度董事会报告》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《2005年度财务决算报告》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了公司《2005年度利润分配预案》；

　　1、2005年本公司实现利润302，273，538.19元，净利润278，859，486.28元，税后利润分配比例如下：

　　（1）提取10％法定盈余公积金计27，885，948.63元；

　　（2）提取10％法定公益金计27，885，948.63元；

　　（3）提取5％任意盈余公积金计13，942，974.31元；

　　股东可分配利润209，144，614.71元，加上年度结转未分配利润742，920，049.38元，减去已付股利40，742，136.24元，减去转作股本的普通股股利135，807，120.80元，可分配利润共775，515，407.05元，拟按2005年度利润分配股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金1.5元（含税）。

　　2、本年度不利用资本公积金转增股本。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过了《关于合资设立沈阳燕京啤酒有限公司的议案》；

　　会议决定，公司与BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION在辽宁省沈阳市兴建年产10万吨啤酒生产企业－沈阳燕京啤酒有限公司（以下简称：合资公司）。

　　合资公司注册资本为1亿元，其中本公司出资6，000万元人民币，占合资公司股权的60%，BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION出资4，000万元人民币（以美元出资，约折合500万美元，具体数额以双方合同签定之日人民币与美元汇率为准），占合资公司的股权的40%，企业性质为中外合资企业。

　　本次交易为本公司与"BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION"共同投资设立合资公司，因BEIJINGYANJINGBEERCORPORATION是北京燕京啤酒集团公司（以下简称"燕京集团"）在英属维尔京群岛设立的全资公司，且本公司与"燕京集团"的法人代表为同一人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述合资事项构成关联交易（详见《对外投资暨关联交易公告》）。关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学未参加本议案表决，10名非关联董事对此一致表示赞成。5名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可，并在事后发表了独立董事意见。

　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过了《投资设立新疆燕京啤酒有限公司的议案》；

　　公司决定在新疆石河子市投资设立年产10万吨啤酒的新疆燕京啤酒有限公司，投资额为1.5亿元人民币，持股比例100%。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》；

　　关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学未参加本议案表决，10名非关联董事对此一致表示赞成。5名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可，并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《北京燕京啤酒股份有限公司日常关联交易公告》。

　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议并通过了《关于将募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　公司2002年发行的"燕京转债"募集资金项目中"受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11，417.42万元"及"受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5，992.30万元"的项目(资金共计17，409.72万元)目前未进行投入。经董事会审议，决定将上述项目涉及资金暂时用于补充流动资金，期限为六个月。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案之二、三、四、五、六、九、十、十一项议案须提交2005年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　十三、审议并通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。

　　会议决定于2006年5月11日上午9：00在燕京啤酒科技大厦召开2005年年度股东大会。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年四月九日