四川海特高新技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议通知于2006年3月27日以书面形式发出，并于2006年4月7日下午在公司二号楼一楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席刘生会先生主持。本次会议应到监事3名，刘生会、汪顺林、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度监事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度报告》及其摘要。

　　与会监事一致认为，公司2005年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　二、对第二届董事会第十八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　1、监事会认为，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。

　　2、监事会认为，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司向银行借款的议案》、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》、《关于募集资金2005年度使用情况专项说明的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》程序合法，符合公司的生产经营实际。

　　3、监事会认为，公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目资金额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改<股东大会议事规则>的议案》程序合法，符合公司实际。

　　三、监事会独立意见

　　监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2005年公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。

　　监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2006年4月11日