华电国际电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

　　上海证券报 

　　华电国际电力股份有限公司（'公司'）第四届董事会第九次会议决定召开公司2005年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议时间：2006年5月26日（星期五）上午10：00，预计会期半天。

　　2.会议地点：北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

　　二、会议审议事项

　　普通决议案

　　1.审议及批准《公司二零零五年度董事会报告》。

　　2.审议及批准《公司二零零五年度监事会报告》。

　　3.审议及批准《公司二零零五年度财务报告》。

　　4.审议及批准《公司二零零五年度利润分配方案》。

　　2005年度，按国内会计准则编制的财务报告的净利润为1，014，976千元。董事会建议2005年进行利润分配如下：

　　按照国内会计报告净利润提取10%的法定公积金101，497千元和5%的法定公益金50，748千元。

　　建议派发截至2005年12月31日止财政年度的末期股息每股人民币0.065元（含税，合计约人民币391，370，473元）（2004年中期股息每股人民币0.02元，合计约人民币105，121，684元；末期股息每股人民币0.035元，合计约人民币210，737，947元）。

　　5.审议及批准《聘任公司二零零六年度审计师的议案》。

　　审议及批准续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为本公司二零零六年度之国际及境内核数师，并授权董事会决定其酬金。

　　6.审议及批准本公司二零零五年度独立董事述职报告。详情请参见上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

　　三、出席人员

　　1.截止2006年4月25日（星期二）下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（持有本公司H股

股票的境外股东另行通知）。

　　2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。

　　3.公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

　　4．公司邀请的人士。

　　四、登记办法

　　1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于境外公告中）

　　2.登记时间：2006年4月30日（星期日），9：00时至17：00时。

　　3.登记地点：中国山东济南市经三路14号

　　4.联系地址：中国山东济南市经三路14号

　　华电国际办公楼

邮政编码：250001

　　华电国际证券市场处

　　5.联系人：侯军虎、李爱真

　　联系电话：[phone]

　　传真号码：[phone]

　　6.其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附表：股东授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司

　　2006年4月10日

　　华电国际电力股份有限公司

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华电国际电力股份有限公司2005年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　股东大会普通决议案赞成反对弃权

　　1.公司2005年度董事会工作报告

　　2.公司2005年度监事会工作报告

　　3.公司2005年度财务决算报告

　　4.公司2005年度利润分配议案

　　5.聘任公司2005年度审计师的议案

　　6.独立董事述职报告

　　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：受托日期：2006年月日

　　季托人持股数额：

　　（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）