郑州宇通客车股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　郑州宇通客车股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月8日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事吴项林先生、独立董事范健先生因公出差未能参加会议，范健先生委托独立董事耿明斋先生代为出席并作出同意的表决；其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。

　　大会到会股东及股东代理人共18人，代表股份9493.9071万股，占公司有表决权股份总数26661.114万股的35.61%。会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过了公司2005年度董事会工作报告

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、审议并通过了公司2005年度财务决算报告

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、审议并通过了公司2005年度报告及年报摘要

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、审议并通过了公司2005年度利润分配方案

　　以二OO五年末总股份266，611，140股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），共计派发266，611，140元。剩余未分配利润77，251，002.16元，滚存下年度分配。

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　六、审议并通过了公司2005年度资本公积金转增股份方案

　　以二OO五年末总股份266，611，140股为基数，以资本公积金每10股转增5股。

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　七、审议并通过了关于董事调整的议案

　　同意吴项林先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务；增补朱中霞女士为公司五届董事会董事。

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　八、审议并通过了修订公司章程的议案

　　公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》文件，公司重新对公司章程进行了修订。具体详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　大会以9493.9071万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　北京市中伦金通律师事务所委派律师李杰利出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本公司2005年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等符合法律、法规和本公司章程的规定，本次股东大会所作表决合法有效。

　　特此公告。

　　郑州

宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO六年四月八日