金花企业(集团)股份有限公司关联担保公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、情况概述

　　公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月7日召开，审议《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》，董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。此议案构成了关联担保，与本关联担保有利害关系的关联人金花投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保人基本情况

　　金花投资有限公司，注册地点为西安市高新技术产业开发区高新三路，法定代表人吴一坚，注册资本8000万元，截止2005年9月30日，经审计的总资产445467.6万元，净资产17408.8万元，资产负债率83.6%。主营业务为项目投资、实业投资；房地产开发；房屋销售；房屋的租赁及中介服务；五金产品、建筑材料、水暖器材的批发、零售、代购、代销。

　　金花投资有限公司现持有公司股份10283.52万股，占公司总股本的44.55%，为公司控股股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟以钟鼓楼广场部分资产(地下第2层14轴东2米-24轴，A轴-L轴北3米围成的部分共7122.53平方米)为金花投资有限公司在西安市商业银行申请的一年期9500万元人民币借款提供担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，金花投资有限公司已经以其及其子公司的资产为公司提供总额为56856.3万元的银行借款担保，因该部分借款尚未到期或需展期，资产抵押无法于近期解除，董事会同意以公司资产为其提供担保，待公司借款归还后，再采取置换抵押物的方式，逐步调整为各方以自有资产为本方担保。独立董事同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》第十六条规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计对外担保金额为6230万元，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

　　六、备查文件

　　本公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　二OO六年四月七日