金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2006年4月5日发出，会议于2006年4月7日在公司会议室召开，应到董事8人，实到7人，田丰董事委托吴军董事代为表决，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

　　一、《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》

　　本项议案构成了关联担保，董事会审议本项关联事项时，4名关联董事回避表决，有表决权的董事人数不足三分之二，无法形成决议。全体与会董事一致同意将此议案提交股东大会审议。详细见关联担保公告。

　　表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于终止收购医药企业的议案》

　　公司于2003年取得人工虎骨粉和金天格胶囊的国家一类新药批文及证书，因当时公司尚不具备原料提取生产条件，为使新药尽快投入生产，拟收购具有相应生产能力的企业。2003年10月，公司与西安博润泰兴投资管理有限公司签订了收购协议，预付收购款4998万元。由于在协议执行中，双方对某些条款未达成完全一致，转让程序未履行完毕。现公司已决定在公司大庆制药厂投资建设提取车间，因此决定终止上述收购项目，解除与西安博润泰兴投资管理有限公司签订的收购协议，收回对该项目的预付资金。

　　表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于核销坏帐的议案》

　　按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会决定对三年以上难以收回的应收款项、退回过期存货等予以核销，具体情况如下：

　　1、应收帐款6，298，182.73元；

　　2、其他应收款2，943，651.05元；

　　3、退回过期存货5222491.92元

　　以上应收帐款及其他应收款公司另行建立备查帐簿登记并加强清收工作。同时对未达帐项230，042.99元予以核销，冲减本期管理费用。

　　表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　金花企业（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年四月七日