四川海特高新技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知 于2006年3月27日以书面形式告知各位董事。会议于2006年4月7日上午9：30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及部分高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度董事会工作报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度财务决算报告》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　2005年12月31日公司总资产54，864.88万元，总负债5，561.77万元，净资产43，636.46万元。

　　2005年度主营业务利润7，024.38万元，其他业务利润138.89万元，营业利润3，478.65万元，利润总额4，173.92万元，净利润3，908.85万元。

　　2005年度经营活动产生的现金流量净额2，431.00万元，投资活动产生的现金流量净额-6，963.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-2，087.37万元，现金及现金等价物净额-6，620.05万元。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司年度股东大会审议；1

　　公司《2005年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）;公司《2005年度报告摘要》全文详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-009公告。

　　独立董事发表的独立意见详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-004公告。

　　四川华信（集团）会计师事务所出具了川华信综（2006）函第21号《关于四川海特高新技术股份有限公司控股控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》，该专项说明详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》；全文详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-003公告。

　　截至2005年12月31日，公司已累计使用募集资金18，346.31万元。2004年度使用募集资金8，778.76万元，2005年度使用募集资金9，567.55万元，尚未使用募集资金合计8，080.54万元。截止2005年12月31日，公司募集资金专户余额为8，341.76万元。

　　《关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-003号公告及四川华信（集团）会计师事务所川华信审（2006）上21号《关于四川海特高新技术股份有限公司募集资金年度专项审核报告》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度利润分配预案》，该议案需提交公司年度股东大会审议批准；

　　经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审字（2006）上20号《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润39，088，477.18元，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金6，770，827.16元，加年初未分配利润48，629，757.58元，未分配利润80，947，407.60元。2005年支付普通股股利15，678，296.80元，实际可供股东分配利润为65，269，110.80元。

　　由于公司目前正处于稳定的快速发展阶段，公司不断地与包括航空运输企业、航空科研机构和航空维修企业在内的航空单位联合进行项目开发，积极扩大市场占有率，预计2006年度公司资金需求较大。基于企业长远发展考虑，公司计划2005年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度可供股东分配的利润转入下年未分配利润。通过未分配利润合理有效的再投入，公司将获得更持续稳定的发展，从而与投资者更好地分享企业利益。

　　独立董事发表的独立意见详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2006-004公告。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，聘期为一年。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；

　　根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6000万元的借款。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；

　　公司2006年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司的担保，单笔不超过1，000万元人民币及单一子公司年度累计总额不超过2，000万元人民币；公司对所有控股子公司2006年度担保总额不超过5，000万元人民币。

　　公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过4，000万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，预计可节约财务费用约90万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。

　　该项议案内容详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-005公告。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中飞通用航空公司等共同成立西安新宇航空维修工程有限公司的议案》；

　　该项议案内容详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-006公告。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　《关于修改<公司章程>的议案》详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金项目资金额度的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议；

　　《关于调整募集资金项目资金额度的议案》内容详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-011公告。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司固定资产残值比例的议案》；

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

　　会议通知详见2006年4月11日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-007公告。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2006年4月11日