四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2005年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：2006年5月16日（星期二）上午9：30开始，会期半天。

　　二、会议地点：成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室。

　　三、会议召开方式：现场表决方式。

　　四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会。

　　五、会议主要议程及事项：

　　1、审议议案：

　　（1）《关于修改<公司章程>的议案》；

　　（2）《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（3）《公司2005年度监事会工作报告》；

　　（4）《2005年度财务决算报告》；

　　（5）《公司2005年年度报告》及其摘要；

　　（6）《公司2005年度利润分配预案》；

　　（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　（8）《关于调整募集资金项目资金额度的议案；

　　（9）《关于续聘2006年度审计机构的议案》。

　　2、独立董事向本次股东大会作2005年度述职报告。

　　六、出席会议人员：

　　1、截止2006年5月9日（星期二）下午3：00交易结束时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、保荐代表人。

　　七、出席会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券办公室。

　　2、登记时间：2005年5月11日、12日（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。

　　3、登记地点：成都市高新区高朋大道21号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明"2005年度股东大会"字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道21号四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，

邮政编码：610041。

　　八、其它事项

　　1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：[phone]；联系传真：[phone]。

　　特此通知。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月11日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。