G酒钢(600307)召开2005年度股东大会会议通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司拟定于2005年6月7日召开2005年度股东大会，有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：2005年6月7日上午10：00；

　　3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2005年财务决算及2006年财务预算报告》

　　4、审议《公司2005年度利润分配及盈余公积金转增股本的议案》

　　5、审议《公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬》的议案

　　6、审议《公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案》

　　7、审议《公司2005年度报告（正文及摘要）》

　　8、审议《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》

　　9、审议《关于变更董事的议案》

　　10、审议《关于审批2006年银行授信额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书》的议案

　　11、审议《公司关于全面修订〈公司章程〉的议案》

　　12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会职权》的议案

　　13、审议通过《公司关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

　　14、审议通过《公司关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

　　上述第12、第13、第14详细内容，详见2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　三、出席对象

　　1、截止2005年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2006年6月2日（上午8：00-12：00，下午2：00-5：00）；

　　2、登记地点：公司证券部；

　　联系人：王清慧宋之国

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司证券部

　　邮编：735100

　　3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　以上内容，提请董事会审议。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会

　　2006年4月7日