凯诺科技股份有限公司第三届第八次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第八次董事会于2006 年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于2006年3月27日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议，会议应到董事9人，实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了修改公司董事会议事规则的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了修改公司经理工作细则的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了关于提请召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　决定于2006年5月13日上午9：00在公司会议室召开公司2006年第一次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2006年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十一日