重庆涪陵电力实业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有公司51.64%的股份)根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监发[2006]38号）、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，日前向公司提交了《关于重新修改<公司章程>及其附件<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>、<公司监事会议事规则>的函》的临时提案。要求公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》重新全面修改《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》。

　　按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律法规的规定，结合公司第二届十三次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司2005年度股东大会将增加审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》四项临时提案。（提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司第二届十三次董事会决定于2006年4月25日召开2005年度股东大会会议的通知刊登于2006年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。增加上述提案内容后，本次股东大会审议的议案如下：

　　（一）关于公司2005年度报告和摘要的议案；

　　（二）关于公司2005年度董事会工作报告的议案；

　　（三）关于公司2005年度监事会工作报告的议案；

　　（四）关于公司2005年度财务决算报告的议案；

　　（五）关于公司2005年度利润分配预案的议案；

　　（六）关于公司2005年度独立董事述职报告的议案；

　　（七）关于公司聘请2006年度财务

审计机构的议案；

　　（八）关于公司2006年度日常关联交易的议案；

　　（九）关于公司2006年度投资计划安排的议案；

　　（十）关于公司2006年度申请银行授信额度的议案；

　　（十一）关于公司监事调整的议案；

　　（十二）关于修改公司章程的议案；

　　（十三）关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　（十四）关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　（十五）关于修改公司监事会议事规则的议案。

　　公司召开2005年度股东大会其他事项不变。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二OO六年四月十一日