冠豪高新关于股改相关股东会议表决结果的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况，也无新提案提交表决的情况。

　　2、本次相关股东会议审议通过了《广东冠豪高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司股权分置改革方案》，即流通股股东每持有10股流通股，可获付3.2股的对价股份。

　　3、本公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。有关公司停、复牌的具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、本次股权分置改革相关股东会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年4月10日14:30。

　　网络投票时间为：2006年4月6日～4月10日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东冠豪高新技术股份有限公司一楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、现场会议主持人：董事长张如贵先生。

　　5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式。

　　6、本次公司A股市场相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司相关股东会议网络投票指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席公司本次A股市场相关股东会议有表决权的股东及股东授权代表共计1443人，代表公司股份112330974股，占公司股份总数的70.21%。

　　参加表决的非流通股股东5人，代表公司股份100000000股，占公司股份总数的62.5%。

　　参加表决的流通股股东及股东授权代表共计1438人，代表公司股份12330974股，占公司流通股股份总数的20.55%，其中：参加现场投票的共计24人，代表公司股份1945531股，占公司流通股股份总数的3.24％；参加网络投票的共计1414人，代表公司股份10385443股，占公司流通股股份总数的17.31%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　1、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称："股权分置改革方案"）。关于股权分置改革方案的详细内容，详见公司董事会于2006年3月17日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《广东冠豪高新技术股份有限公司股权分置改革方案》（全文修订稿）。

　　2、本次会议的表决结果如下

　　参加本次会议表决的股份总数为112，330，974股，其中参加表决的流通股股份数为123330974股，表决结果为：通过。具体投票表决如下：

　　代表股份数（股）同意股数（股）反对股数（股）弃权股数（股）赞成比率（%）

　　全体股东110，343，9761，932，39854，60098.23％

　　流通股股东10，343，9761，932，39854，60083.89％

　　非流通股东100，000，00000100.00％

　　参加表决的前十大流通股东持股、表决情况

　　序号股东名称持股数量（股）投票情况

　　1北京盖亚商贸有限责任公司450000同意

　　2周杨艳410700同意

　　3陈宋孟383900同意

　　4陈书江370000反对

　　5彭美珠266751同意

　　6梅文彬188000同意

　　7徐敏晔134100同意

　　8张惠娴126300反对

　　9胡银龙123400同意

　　10吴丽娴120000同意

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：广东中信协诚律师事务所

　　2、见证律师：鲁礼荣

　　3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会