西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的补充通知

　　上海证券报 

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2006年4月10日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，会议应出席董事7人，实到董事6人，董事长陈达彬先生因故不能出席，本次会议由执行董事周强林先生主持，符合《公司法》的规定。

　　与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

　　1、公司2006年第1季度报告；

　　2、关于修订《公司章程》的议案。

　　根据中国证监会和上海证券交易所的要求，由公司控股股东西藏华西药业集团有限公司（持有公司总股本57.03％的股份）提出，公司将在2005年度股东大会中增加审议"关于修订《公司章程》的议案"。召开公司2005年度股东大会的其他事项不变。

　　修订后的《公司章程》见上海

证券交易所网站。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2006年4月11日