甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月7日上午 11：00在酒钢宾馆三楼会议室召开，会议通知已于2006年3月23日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，大会以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果一致通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2005年度监事会报告》

　　2、审议通过《公司2005年财务决算及2006年财务预算报告》

　　3、审议通过《公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案》

　　4、审议通过《公司关于重大会计差错更正有关事项的说明》的议案

　　5、审议通过《公司2005年度报告（正文及摘要）》

　　公司监事会对2005年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　①、2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②、年度报告的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　③、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　④、监事会认为董事会编制的2005年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有损害公司股东的利益。

　　以上第一项议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

　　2006年4月7日