厦门钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门钨业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年4月10日在厦门市京闽中心 酒店26楼1号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、会议以投票表决的方式选举刘同高先生为第四届董事会董事长，选举张寿连先生、浅井毅先生为第四届董事会副董事长。

　　2、会议以投票表决的方式选举黄世忠先生、吴世农先生和浅井毅先生为第四届董事会

审计委员会委员，选举吴世农先生、卢忠效先生和张寿连先生为第四届董事会薪酬委员会委员，选举卢忠效先生、黄世忠先生和吴冲浒先生为第四届董事会战略发展委员会委员。

　　会议推选黄世忠先生为审计委员会主任委员，推选吴世农先生为薪酬委员会主任委员，推选卢忠效先生为战略发展委员会主任委员。

　　3、根据董事长刘同高先生的提名，第四届董事会聘任庄志刚先生为公司总裁。

　　4、根据董事长刘同高先生的提名，第四届董事会聘任许火耀先生为公司董事会秘书，聘任王烈春先生为证券事务代表。

　　5、根据总裁庄志刚先生的提名，第四届董事会聘任吴冲浒先生、黄长庚先生、王吉宁先生、王强先生、李渝先生为公司副总裁，聘任许火耀先生为总会计师。

　　特此公告！

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月11日

　　附：公司高管人员、董秘、证券事务代表简历：

　　庄志刚：男，1961年2月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司董事、副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师。现任本公司副总裁、钨钼材事业部总经理、厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事长兼总经理、成都虹波实业股份有限公司董事长、赣州虹飞钨钼材料有限公司董事长、上海虹广钨钼科技有限公司董事长，兼任中国照明协会常务理事，中国钨协钨钼材分会会长，福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步三等奖、一等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市科技重大贡献奖。

　　吴冲浒：男，1945年9月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师，历任厦门钨品厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师，厦门金鹭特种合金有限公司董事总经理，现任厦门钨业股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、厦门金鹭特种合金有限公司董事长，同时兼任中国有色加工协会副理事长、硬质合金协会副理事长、中国机械学会高级会员、中国有色金属标准化技术委员会委员、福建省冶金专业高评委委员、稀有金属与硬质合金杂志社副董事长。曾获福建省科技进步一等奖、二等奖、福建省技术开发优秀成果奖、厦门市科技进步成果一等奖、厦门市火炬计划先进个人、厦门市十大产业科技功臣。

　　黄长庚：男，1965年11月出生，硕士研究生学历，工程师。历任本公司钨车间工段长、铜加工办公室负责人、钨车间付主任、主任、生产副总经理、常务副总经理，现任本公司副总裁、海沧分公司总经理、洛阳豫鹭矿业有限责任公司董事长、厦门嘉鹭金属工业有限公司董事长、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司执行董事。曾获第八届福建青年科技奖。

　　王吉宁：男，1966年9月出生，大专学历，助理会计师。历任本公司财务科副科长、科长、副总经理兼财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁兼财务负责人。

　　王强：男，1962年11月出生，博士学历，高级经济师。历任厦门农行海沧支行行长、思明支行行长、厦门光大银行常务副行长、厦门中信银行行长，现任本公司副总裁兼厦门滕王阁

房地产开发有限公司董事、总经理。

　　李渝：男，1957年4月生，本科学历，高级工程师，历任成都虹波实业股份有限公司技术员、厂技改办副主任、六车间主任、分厂厂长兼党总支副书记、公司副总经理、总经济师、总工程师、常务副总经理，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，现任成都虹波实业股份有限公司副董事长兼总经理，本公司钨钼材事业部副总经理，成都联虹钼业有限公司董事长。

　　许火耀：男，1971年12月出生，大学本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、证券事务代表，现任本公司董事会秘书兼财务部经理、首席会计师。

　　王烈春：男，1963年1月出生，大专学历；历任厦门钨品厂业务员、厦门象屿鸣鹭国际贸易公司副总经理、厦门鸣鹭贸易公司总经理，现任本公司证券事务代表。