康缘药业2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改议案的情况

　　●根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，3月30日，公司第一大股东连云港康缘集团有限公司提出了根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2006年修订）》有关规定对《江苏康缘药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司章程》全文进行修改的临时提案。章程全文详见上海证券交易所网站。

　　●由于出席会议的股东对《关于修改公司章程的议案》（董事会提交）均投了弃权票，故该议案未通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）2005年度股东大会于2006年4月10日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共7人，代表股份70，471，476股，占公司股份总额的45.16％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

　　经南京永华会计师事务所审计确认，公司2005年度实现利润总额66，451，086.03元，净利润48，844，622.80元，根据《公司法》和公司章程有关规定，分别提取法定盈余公积4，884，462.28元和法定公益金4，884，462.28元，加上年初未分配利润62，696，619.81元，减去年内发放的现金股利15，606，000元，本年度可供分配的利润为86，166，318.05元。

　　2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本15，606万股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税），本次分红后，尚未分配的利润61，196，718.05元，结转以后年度分配。

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于调整公司董事的议案》

　　同意夏月先生辞去公司董事职务，同意高峰先生辞去公司董事职务，同意张连云先生辞去公司董事职务，同意选举戴翔翎先生为公司董事。根据公司章程规定，本次董事选举采取累积投票制。

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　7、未审议通过了《关于公司章程修改的议案》

　　表决结果：同意0股；反对万股；弃权70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％。

　　8、审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司章程》（全文）

　　根据中国证监会于近期发布《上市公司章程指引（2006年修订）》的有关规定，公司对《江苏康缘药业股份有限公司章程》全文进行修改。

　　表决结果：同意70，471，476股，占本次会议表决股份总数的100％；反对万股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2005年度股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　二??六年四月十日

　　附件：戴翔翎先生简历

　　戴翔翎先生，1964年12月出生，大学文化，高级工程师。1987年到原

连云港中药厂工作，1996年任原康缘制药公司副总经理，分管科研、生产工作，股份公司成立后任公司副总经理，2004年4月起任公司常务副总经理。戴翔翎先生获得了江苏省中医药系统先进工作者、江苏省优秀青年工程师、江苏省突出贡献青年专家、省"333工程"培养对象、享受政府特殊津贴、连云港市劳动模范、连云港市医药系统科技管理优秀工作者等荣誉称号。